Міністерство юстиції повідомило, що громадянин Куби, який брав участь у схемі торгівлі людьми на суму 20 мільйонів доларів, яка привела сотні кубинців до Сполучених Штатів, був визнаний винним федеральним судом присяжних у четвер і йому загрожує до 20 років ув’язнення.
28-річний Лазаро Ален Кабрера-Родрігес із Флориди визнав себе винним у схемі контрабанди та відмивання грошей, яка була закрита минулого року, коли його туристичне агентство стягувало від 1500 до 40 000 доларів США за фіктивні імміграційні послуги.
Агентство звинуватили в просуванні підроблених візових послуг у період з січня 2021 року по червень 2025 року, фактично обманом змушуючи кубинців легально в’їхати до США, видаючи себе за громадян Європи.
«Лазаро Ален Кабрера-Родрігес використовував своє туристичне агентство як прикриття для незаконного переправлення кубинських іноземців до Сполучених Штатів», — сказав помічник генерального прокурора А. Тісен Дува з відділу кримінальних справ Міністерства юстиції.
«Його туристичне агентство забезпечило законні засоби, щоб уникнути виявлення, коли обвинувачений заповнив і подав щонайменше 600 фальшивих заяв про скасування віз, організував переліт іноземців з Куби в треті країни, далі координував роботу з іншими контрабандистами по всій території Сполучених Штатів і відмив понад 20 мільйонів доларів через 57 банківських рахунків Duva».
За даними Міністерства юстиції, «ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC» Кабрери-Родрігеса продовжує виготовляти документи, орендувати приватні літаки та відмивати гроші через платіжну програму Zelle.
Компанія представила себе в соціальних мережах як націлену на допомогу іммігрантам у заповненні дозволів і документів про притулок, але насправді обвинувачені подали сотні фальшивих заявок електронної системи дозволу на подорожі (ESTA) до митної та прикордонної служби США.
«Це було злочинне підприємство, засноване на поводженні з людьми, як з вантажем, і використанні їхнього відчаю для отримання фінансової вигоди», — сказав виконувач обов’язків спеціального агента Ніколас Інґіньо з розслідувань внутрішньої безпеки (HSI) у Тампі.
«Іноземні контрабандні організації не надають послуг; вони експлуатують незахищених людей заради прибутку та підривають цілісність наших кордонів та імміграційної системи», — додав Інгеньо.
Кабрера-Родрігес був визнаний винним у змові з метою здійснення торгівлі людьми з метою фінансової вигоди, змові з метою здійснення міжнародного відмивання грошей і змові з метою приховування відмивання грошей.
Слухання щодо його вироку призначено на 17 грудня, де йому загрожує максимум 20 років ув’язнення.
Дванадцять інших обвинувачених у справі визнали свою провину та очікують вироку, а 13-й обвинувачений, 24-річний Ерік Вентура-Кастро, був засуджений у липні до 30 місяців ув’язнення.
Звинувачення були частиною операції Міністерства юстиції «Поверни Америку», загальнонаціональної програми, спрямованої на боротьбу з нелегальною імміграцією та транснаціональною злочинністю.
