- Основне розуміння: Колишній генеральний директор Nodus International Bank у Пуерто-Ріко був засуджений до дев’яти років федеральної в’язниці з конфіскацією понад 16,9 мільйонів доларів.
- Що поставлено на карту: Вердикт Томаса Ніємбро Кончі – це останній поворот у дикій історії про смерть Nodus International Bank у 2023 році.
- вперед: Слухання щодо поновлення Німбро призначено на грудень.
Колишній генеральний директор збанкрутілого пуерто-риканського банку був засуджений до більш ніж дев’яти років ув’язнення за участь у багаторічній шахрайській змові та спробі уникнути санкцій США проти Венесуели.
Обробка контенту
Томаса Ніембро Кончу, топ-менеджера Nodus International Bank, у понеділок засудили до 112 місяців у федеральній в’язниці з наступними трьома роками звільнення під наглядом до 2023 року. 64-річному громадянину Іспанії та Венесуели також було наказано конфіскувати понад 16,9 мільйона доларів США, які становлять доходи, отримані від шахрайства.
Рішення Niembro є останнім подією в сазі про ліквідацію Nodus International та його дочірньої компанії Nodus Bank. У березні Німбро визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в розтраті щонайменше 24,9 мільйонів доларів у банку Nodus і змові з метою порушення Закону про Міжнародний валютний фонд.
Справа розглядалася в Окружному суді США Південного округу Флориди.
«Відповідач зловживав своїм становищем у Nodus Bank, брав участь у шахрайстві та навмисних неправомірних діях з метою власного збагачення», — сказав у прес-релізі А. Тисен Дува, помічник генерального прокурора з кримінального відділу Міністерства юстиції США. «Коли особи, які повинні служити опікунами нашої фінансової системи, зловживають цією довірою і замість цього використовують свій доступ для сприяння злочинам, кримінальний відділ притягне їх до відповідальності».
Адвокати Niembro не відразу відповіли на запит American Banker про коментар. Згідно з судовими документами, вони просили призначити 48-60 місяців ув’язнення.
«Поведінка пана Німбро була серйозною, і він вчасно та беззастережно взяв на себе відповідальність. З огляду на цей протокол, вирок у 48 місяців є достатнім», — заявили його адвокати в меморандумі про вирок.
Його представники також заявили, що правовий статус Ніємбро в США закінчується 16 березня 2025 року, і що він здав свої венесуельський та іспанський паспорти. У урядовій презентаційній доповіді, підготовленій представниками служби пробації, рекомендовано передати Німбо імміграційній та митній службі США після закінчення строку тюремного ув’язнення «для процедури вивезення», – написали його адвокати.
В урядовій записці про вирок не згадувалося про повернення Німбо до ICE.
Nodus International Bank був заснований у 2009 році і в основному обслуговує венесуельських клієнтів.
Згідно з меморандумом про вирок уряду США, у період із серпня 2017 року до щонайменше жовтня 2023 року Німбро та його соратники розкрали мільйони доларів у банку Nodus. Згідно з запискою, Ніємбро використовував виручені кошти для «фінансування свого розкішного способу життя» та інвестував у такі компанії, як венесуельська мережа супермаркетів.
Ніембро та інших звинуватили в приховуванні своїх дій від інших членів правління Nodus Bank, керівників і регулятора банку, Офісу комісара фінансових установ Пуерто-Ріко. Крім того, між 2021 і 2023 роками Niembro опитував інших, щоб провести заборонені фінансові операції з особою, яку Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів визнало «особливо позначеним громадянином».
Niembro і ця особа придумали план «вилучити Nodus Bank [individual’s] будинку в Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, на який вони отримали схвалення OFAC, але окремо уклали «приватну» угоду, щоб спонукати Nodus Bank продати нерухомість особі через підставну компанію за 4 мільйони доларів», – повідомило Міністерство юстиції.
Остання транзакція була заборонена санкціями США і не була дозволена OFAC.
Багаторічний план
Niembro є одним із чотирьох окремих керівників, звинувачених у зв’язку зі схемами шахрайства. Згідно з судовими документами, Еміліо Сантандреу, який володів невеликим фінансовим бізнесом у Майамі, в який Ніембро та інші інвестували 11 мільйонів доларів США протягом кількох років і використали ці кошти для себе, було засуджено до 34 місяців ув’язнення, яке пізніше було скорочено до 22 місяців.
Хосе Грегоріо Суарес був колишнім директором з розвитку бізнесу Nodus International і генеральним менеджером Nodus Finance, компанії в Маямі, спільною власністю Ніембро і Раміреса. Суарес, який визнав провину, ще не винесений вирок.
Хуан Франсіско Рамірес, колишній голова Nodus International, минулого року визнав себе винним у шахрайському переведенні понад 13,6 мільйонів доларів із Nodus Bank, повідомляє Міністерство юстиції. Рамірес також ще не засуджений.
На початку 2023 року регулятор Пуерто-Ріко повідомив Ніємбро та Раміреса про те, що Nodus Bank слід ліквідувати через його фінансовий стан. Згідно з урядовим меморандумом про вирок, пара не повернула раніше отримані шахрайським шляхом кошти. Насправді вони оновили два шахрайські інвестиційні сертифікати з невеликим фінансовим бізнесом у Маямі на суму приблизно 4,6 мільйона доларів, повідомив уряд.
більше:
Крім того, з наближенням процесу ліквідації Niembro та його партнери «примусили Nodus Bank придбати у Nodus Finance портфель переважно шахрайських або іншим чином прострочених позик на суму 26 мільйонів доларів», що звільнило Nodus Finance від 25,2 мільйона доларів позик у Nodus Bank і ускладнило отримання коштів для шахраїв. у записці говорилося.
У жовтні 2023 року банківський регулятор Пуерто-Ріко призначив керуючого та відкликав ліцензію Nodus Bank, йдеться в меморандумі. Відповідно до статті Miami Herald, ця ситуація завдала шкоди клієнтам і призвела до численних судових позовів. Депозити банку не були застраховані Федеральною корпорацією страхування вкладів, оскільки Nodus був міжнародним банком у Пуерто-Ріко.
Очікується, що розгляд справи Німбро відбудеться 17 грудня.
