Деякі з найбільших банків світу обробляли мільярди доларів для підтримуваної Кремлем компанії FinTech, яка використовувала підробки для проникнення в міжнародну фінансову систему.
Розслідувала Financial Times (FT) було опубліковано Як стало відомо в понеділок (21 вересня), компанія A7, створена як альтернатива західним платіжним системам, перевела понад 6,9 мільярда доларів через світову банківську систему, використовуючи «відмивання старих грошей», незважаючи на санкції проти Росії.
Розслідування базується на сотнях файлів формату A7, отриманих інформаційним агентством. Незважаючи на те, що A7 представила свої фінансові інновації, у звіті говориться, що компанія покладається на мережу провідних компаній і існуючих підприємств для здійснення платежів через Свіфт система
За словами FT, воно приховувало використання цих компаній у «промислових операціях з підробки» для створення підроблених рахунків-фактур.
Ми хочемо бути вашим улюбленим джерелом новин.
Будь ласка, додайте нас до свого списку бажаних джерел, щоб наші новини, інформація та інтерв’ю з’являлися у вашій стрічці. спасибі!
Згідно зі звітом, A7 мав банківські рахунки, а саме Standard Chartered, JPMorgan Chase і Citigroup. Усі банки натякнули на свою прихильність до контролю за відмиванням грошей (AML), але відмовилися від подальших коментарів, повідомляє FT.
A7 був заснований Іланом Шором, молдовським олігархом, за підтримки російського Промсвязьбанка, російського державного банку з тісними зв’язками з оборонним сектором. Уряд Кремля оголосив A7 провідним постачальником транскордонних платежів у Росії з моменту роботи банків країни. припинено з Swift після вторгнення в Україну.
План A7, йдеться у звіті, передбачає, що провідні компанії організовують готівкові перекази в банках у рамках системи Swift, які потім можуть бути використані для оплати рахунків за кордоном для російських компаній. Китайські банківські рахунки були кінцевим пунктом призначення трохи більше половини цих потоків, додає FT.
Зак ТварознаКолишній банківський аналітик уряду США, який опублікував звіт про A7, опублікований Open Source Center на основі попередніх витоків компанії, сказав: «Нова інформація тут справді показує справжній масштаб A7 відмивання грошей мережа набагато більша, ніж будь-хто раніше уявляв».
Тварозна додав, що матеріал «має змусити нас ще раз задуматися про те, як важко зберегти традицію банківська кореспонденція чистий”.
В інших новинах про AML минулого тижня PYMNTS писав, що Міністерство фінансів США підвищує мінімум для повідомлення про підозрілу діяльність (SAR) і звіти про валютні операції (CTR) на основі кінцевих термінів клієнтів, щоб зменшити навантаження на громадські банки.
Минулого тижня британський уряд також заявив, що це так переорієнтація стратегії ПВК переслідувати окремих злочинців, щоб зруйнувати все більш технологічні фінансові мережі, які дозволяють незаконний рух грошей.
